Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei Rocketbet Casino keine Formalität, sondern Verpflichtung aus unserer Lizenz. Hier erklären wir, wann wir Sie prüfen, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn Angaben unvollständig sind.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2021-195 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäsche-Regularien (AML). Konkret bedeutet das: Wir führen Risikoanalysen durch, schulen unser Compliance-Team regelmäßig und melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Ziel ist, dass unser Casino nicht als Kanal für illegale Gelder dient. Von jedem Einzahlungs- und Auszahlungsvorgang führen wir Aufzeichnungen, die bei behördlichen Anfragen nachvollziehbar sind. Als Spieler aus Österreich merken Sie davon im Alltag wenig, außer bei den in den folgenden Abschnitten beschriebenen Prüfpunkten.

Wann wir Ihre Identität prüfen

Prüfzeitpunkte

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung bestätigen wir Name, Geburtsdatum und Adresse gegen Sperrlisten. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, in bestimmten Fällen auch früher, etwa bei ungewöhnlich hohen Einzahlungssummen.

• Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben mit Sanktions- und Sperrlisten
• Erste Auszahlung: vollständige Legitimationsprüfung zwingend
• Schwellwerte: bei auffälligen Einzel- oder Summenbeträgen können wir jederzeit verlangen

Benötigte Dokumente

Für die Legitimation akzeptieren wir amtliche Lichtbildausweise sowie aktuelle Belege für Wohnadresse und Zahlungsmittel. Hochgeladene Dokumente müssen lesbar, vollständig und nicht abgelaufen sein.

• Ausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, inklusive Selfie zum Abgleich
• Wohnortnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern verdeckt) oder Screenshot des E-Wallets bzw. der Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess ist digital und dauert in der Regel wenige Stunden. Nach dem Hochladen im Kassenbereich Ihrer Kontos prüft unser Compliance-Team die Dokumente. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status direkt im Konto.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung (TLS) und werden bei uns serverseitig verschlüsselt gespeichert. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter des Compliance- und KYC-Teams, das personell von den operativen Bereichen getrennt ist.

• 1. Kassenbereich öffnen und Bereich "Verifizierung" aufrufen
• 2. Ausweis fotografieren oder scannen und Selfie hochladen
• 3. Adressnachweis hochladen (Versorgerrechnung oder Kontoauszug)
• 4. Bei Kartenzahlung: Karte mit verdeckten mittleren Ziffern fotografieren
• 5. Absenden, Bearbeitung innerhalb von 24 Stunden in der Regel
• 6. Statusnachricht per E-Mail erhalten

Nachweis der Herkunft von Mitteln

Bei größeren Spielumsätzen können wir den Nachweis der Herkunft eingesetzter Gelder verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die greift, wenn Einzahlungen oder Verlustsummen außerhalb Ihres bisherigen Spielverhaltens liegen.

Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Einkommensteuerbescheide, Kontoauszüge über die Herkunft der Einzahlungsbeträge, Nachweise aus Vermietung, Erbschaft oder Unternehmensbeteiligungen sowie Unterlagen zu Kryptobeständen. Wir bitten Sie in solchen Fällen, die Belege für einen Zeitraum vorzulegen, der die relevanten Beträge abdeckt. Die Unterlagen werden ausschließlich vom Compliance-Team geprüft und nie an Dritte weitergegeben.

Ein und Auszahlung unter Kontrolle

Transaktionsprüfung

Jede Zahlungsbewegung auf Ihrem Konto läuft durch unser Monitoringsystem. Es vergleicht Muster wie Höhe, Häufigkeit und Zahlwege mit Ihrem bisherigen Profil und markiert Abweichungen zur manuellen Prüfung. Abhebungen bearbeiten wir innerhalb von bis zu 24 Stunden, nachdem alle Prüfungen abgeschlossen sind.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung geleistet wurde (Same-Methode-Regel). Gewinnbeträge, die über die eingezahlte Summe hinausgehen, zahlen wir auf ein von Ihnen verifiziertes Bankkonto oder eine bestätigte Krypto-Wallet aus.

Folgen fehlender oder unklarer Dokumente

Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben. Das schützt Sie ebenso wie uns, denn nur so stellen wir sicher, dass Gelder wirklich dem Kontoinhaber zustehen. Stellt sich bei der Prüfung heraus, dass ein Konto auf Dritte läuft, schließen wir es und erstatten Einzahlungen auf das Ursprungszahlungsmittel zurück.

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht oder innerhalb der gesetzten Frist nicht in gültiger Form nach, stufen wir das Konto als Risiko ein. Dann können wir Einzahlungen sperren, offene Auszahlungen zurückhalten und das Konto vorübergehend oder dauerhaft schließen. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, Identitätsbetrug oder Verwendung von Drittzahlungsmitteln sind wir zur Meldung an die zuständigen Behörden verpflichtet und dürfen keine Auszahlungen vor Abschluss der Prüfung vornehmen.

Wie lange wir Dokumente speichern

KYC-Unterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die AML-Vorgaben unserer Lizenzgerichtbarkeit vorsehen. In laufenden behördlichen Verfahren kann die Frist länger sein. Nach Ablauf löschen wir personenbezogene Daten datenschutzkonform.

Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung bleiben davon unberührt, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Anfragen dazu richten Sie an [email protected], unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

Häufige Fragen zu Rocketbet

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei ungewöhnlich hohen Beträgen oder Auffälligkeiten können wir sie auch früher anfordern.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rocketbet Casino?

In der Regel bearbeitet unser Compliance-Team Ihre Dokumente innerhalb weniger Stunden, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach dem Hochladen.

Kann ich auf ein anderes Zahlungsmittel auszahlen?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Mittel wie die Einzahlung. Beträge über die eingezahlte Summe hinaus zahlen wir auf ein verifiziertes Bankkonto oder eine bestätigte Krypto-Wallet aus.

Was passiert, wenn mein Selfie nicht zum Ausweis passt?

Wir stornieren den Prüfvorgang nicht sofort, sondern geben Ihnen die Chance, beide Dokumente erneut einzureichen. Bleibt der Abgleich wiederholt erfolglos, sperren wir Auszahlungen und bitten um Klärung über [email protected].

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter des Compliance-Teams. Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn behördliche Meldungen gesetzlich vorgeschrieben sind.